CASINOS VS. BANCOS :LAVADO DE DINERO / DOCUMENTO ORIGINAL

SON DIVERSAS LAS FORMAS EN LA CUAL SE REALIZA EL LAVADO DE DINERO: ( tambien conocido como lavado de capitales,lavado de activos ,blanqueo de dinero, blanqueo de capitales ) es el proceso a traves del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (trafico de drogas o estupefacientes , contrabando de armas ,corrupción, desfalco , fraude fiscal , crímenes de guante blanco ,malversación,extorsion , trabajo ilegal, terrorismo ) el objetivo de la operación que generalmente se realiza en varios niveles,consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a traves de actividades ilicitas aparezcan como el fruto de actividades legitimas y circulen sin problema en el sistema financiero . Todo el sistema financiero es utilizado para el lavado de dinero , en especial los bancos,mediante los cuales, en el curso normal de operaciones legitimas,grandes sumas de dinero son retrasmitidas por medio de una amplia red de bancos corresponsales a traves del mundo . ESTA OPERATORIA ES UN FIEL DOCUMENTO DE CÓMO SE LAVA EL DIRERO : ( OPERACIONES LINK - PLAZO FIJO – y sus etcéteras…….)

• Instalación de:
* los nuevos programas de batch fin
* la nueva transacción de front-end para los depósitos de cheques,
* todos los listados informativos.
* creación de todas las tablas que usaran los programas de link
* modificación de los índices de las tablas de movimientos de Recaudaciones, Cuentas Corrientes y Caja de Ahorro

• Creación de una nueva transacción para realizar las reversiones de débitos.

Plazo Fijo

• Instalación de la transacción de renovación rápida en operaciones y la nueva transacción de renovación en la caja.
Creación de una nueva tabla en la que se ira guardando la información para el Banco Central de Lavado de Dinero. Plazo Fijo es la primer aplicación que esta guardando esta información.

• Creación de un nuevo listado de plazo fijo históricos por cliente.

• Modificación de la transacción de pago de certificado para tener la opción de hacer un deposito de una Cuenta Corriente o una Caja de Ahorro.

• Modificación del batch fin para que tome los nuevos estados de los certificados.

• Modificación de los listados de Caja y Consolidado para que tomen los nuevos estados de los certificados.

• Modificaciones en el listado de plazo fijo de pagos del ida para que tome el nuevo estado de los certificados.

Clearing

• Se separaron los listados de Caja y el Consolidado de Tesorería en operaciones con movimientos de fondos y operaciones sin movimientos.
Esto implico la modificación de los dos que se estaban usando y la creación de dos nuevos listados para las operaciones sin movimientos de fondos.
Esto se llevo a cabo para que operaciones pueda sacar estos últimos listados modificar los movimientos sin la intervención de los cajeros.

• Modificación de la transacción de Cierre de Caja para que ahora imprima los dos listados al cajero.

• Incorporación de todos los listados en el menú de listados, ahí se pueden imprimir en forma separa o conjunta.

Varios

• Modificación de la transacción de alta de ordenes de no pagar para que cuente a estas solamente si no es solicitada por terceros.

• Modificación el listado consolidado de Tesorería para que los movimientos de Dolares Divisas salgan discriminados por tipo ya sea: Travelers check, Cheques, Transferencias Valor Hoy, Transferencias Valor Hoy Puesto y Transferencias Normales.

• Modificación de la transacción de concertación de Compra/Venta de Divisa para que todas las operaciones de transaferencias tengan algo en el campo “VALOR” y de esta manera salga bien el listado anterior. En la transacción de concertación se realizó lo mismo.

• Modificaciones de las transacciones de Extracción y Nota de Débito en Caja de Ahorro para que tome los bloqueos en cuenta.

En la hora en que los destinos de los pueblos no los deciden mas las naciones sino los continentes , es imperativo insistir en la existencia de America Latina en calidad y con categoría de comunidad real y no meramente formal . La corrupción no es un detalle menor , en esta era de posmodernidad en que lo importante es que paresca no que lo sea la indiferencia la falta de compromiso y dignidad destruye nuestras comunidades de la forma mas miserable convirtiendonos a todos en responsables por accion u omision los nudos atados tienen una forma determinada ,pero el futuro esta abierto ,el hombre crea sus circunstancias por lo tanto el debe modificarlas tan solo asi seremos definitivamente libres y dignos…



Prensa_inquieta@hotmail.com

I.M.P.L.